일 시

2016. 7. 26(화) 19:00 ~ 22:05

장소

도우누리 교육장(지층)

참 석

현 황

□참석이사: 정원 14명의 이사 중 10명 참석

참석이사 : 민동세(이사장), 강신용, 권은자, 박진환, 이성례, 이철진, 조남식, 천진아, 김은미, 윤여운

참 관 자 : 송인옥, 송윤주조합원(구립어린이집 원장내정자, 보고안건 진행에만 참석)

주 요

내 용

□ 보고안건 제1호; 2016년 제4차 정기이사회 의사록 내용을 민동세이사장이 보고하다.

□ 보고안건 제2호; 주요 활동보고를 단위별로 보고하다.

□ 안건 제1호(의결주문); 협동조합요양원 설립TFT 구성 및 운영에 대하여 자유롭게 토 론하고, TFT 구성 및 운영을 승인해 줄 것을 주문하다.

o 주요 의결 사항:

(1) 협동조합요양원설립TFT 구성을 참석이사 전원 만장일치로 승인하다.

- 협동조합요양원설립TFT가 협동조합데이케어센터 설립논의도 포함하여 운영함.

(2) TFT 인적구성은 이사장에게 위임할 것을 참석이사 전원 만장일치로 승인하다.

□ 안건 제2호(의결주문); 위원회 구성 및 운영에 대하여 자유롭게 토론하고, 위원회 구성 및 운영을 이사회가 논의하고 의결해 해줄 것을 주문하다.

o 주요 의결 사항:

(1) 이사회의 만장일치로 제출된 제2호 안건 ‘위원회 구성 및 운영의 건’이 ‘확대사무국회의 구성 및 운영의 건’으로 수정되다.

(2) 이사회의 만장일치로 ‘확대사무국회의 구성 및 운영의 건’이 의결되었으며, 임시로 운영하기로 하다.

(3) 이사장, 사무국장 외 추천된 4명이 확대사무국회의를 구성하기로 하다.

- 사무국에서 추천된 윤여운조합원, 박용수조합원, 김승호 조합원, 조남식조합원에게 확대사무국회의 참석을 제안하기로 함.

□ 안건 제3호(의결주문); 이사회는 시립중랑전문요양원의 2016년 임금인상 합의서를 검토하고, 임금협상안에 대하여, 자유롭게 토론하고 승인해 줄 것을 주문하다.

o 주요 의결 사항:

(1) 이사회의 만장일치로 제출된 ‘2016년 임금합의서’의 내용그대로 승인되다.

□ 안건 제4호(논의주문); 법인에서 수탁운영 중인 시립중랑노인전문요양원의 현재 발생하고 있는 현안(정과장 횡령건)에 대하여 이사회에서 논의하고, 정리해줄 것을 주 문하다.

o 주요 논의 결정사항:

(1) 본건으로 피해를 입은 시립중랑노인전문요양원의 이용자 및 보호자에게 중랑요양원에서 피해액 그대로 우선 보상하기로 ,이사회 전원의 만장일치로 승인하다.

(2) 시립중랑노인전문요양원의 운영충당적립금을 요양원의 운영현황에 따라 사용계획 을 변경하여, 사용할 수 있는 예산전용을 승인하다.

□ 안건 제5호(논의주문); 이사회는 서울지역 돌봄사회적협동조합의 공동교육으로 기획 된 임원워크숍 안내를 참고하시고, 논의 후 협조해 줄 것을 주문하다.

- 참여확정 이사는 14명 중 9명, 불참확정 이사는 2명, 일정확인 후 참여가부 결정이사는 3명 임.

다 음

이사회

차기 이사회 개회 일시를 정하지 않고, 이사장이 폐회를 선언함:22:05분